Badalona - La Guàrdia Civil, en una operació conjunta amb Interpol i Policia Nacional de Colòmbia, ha desarticulat una xarxa criminal internacional que hauria defraudat més de 150.000 euros a un total de 250 víctimes a través d'estafes en vendes d'animals. En el marc de l'operació, s'han realitzat 12 registres, tres a Colòmbia i nou a Espanya, un dels quals a Badalona.

Hi ha 28 detinguts, un d'ells a la nostra ciutat, i 30 investigats. En total han estat 681 delictes que s'atribueixen a estafes, usurpació d'estat civil, falsificació de documents, amenaces, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

La macroinvestigació de l'operació, anomenada Canmoney, va començar amb una denúncia per estafa d'una persona que havia pagat per un animal que mai va arribar a rebre i que va culminar amb la detenció d'un primer implicat a València. El punt clau de la investigació va ser la implicació del propietari d'un locutori, que aprofitava l'activitat laboral per actuar com a testaferro a Espanya. Ell i la seva parella van ingressar uns tres milions d'euros mitjançant caixers automàtics distribuïts a diverses poblacions de l'Estat. Aquests fons eren convertits en criptomonedes i enviats després a centenars d'adreces de monedes virtuals per dificultar el rastreig.

Les estafes se centraven en la suposada venda de gossos per uns 500 euros a través de portals de compravenda. Per guanyar-se la confiança de les víctimes, els estafadors utilitzaven documents d'identitat usurpats d'altres estafats. Després de rebre el primer pagament, els estafadors exigien un segon, i si la víctima es negava, l'amenaçaven de mort enviant imatges d'armes de foc o a través de trucades.

En els dotze registres policials, s'han intervingut telèfons mòbils usats per cometre les estafes, vehicles, ordinadors, màquines per comptar bitllets, diners en efectiu, criptomonedes, armes de foc il·legals i documentació falsa. No es descarten més detencions.